旋极信息:关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经
发表时间:2019-10-01 02:00:30 作者:阳光环球

旋极信息:关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告   查看PDF原文 公告日期:2019-01-08 证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2019-006 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事、总经理刘明先生的辞职报告,刘明先生因个人身体原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,刘明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,刘明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,刘明先生将担任公司顾问。公司董事会人数暂为6人,不低于法定董事会人数,不会对董事会的正常决策造成影响,公司将择机选举新的董事。 截至本公告日,刘明先生持有公司股份33,200,666股,占公司总股本的1.90%。刘明先生的原定任期为2018年3月9日至公司第四届董事会任期届满之日(即2021年3月8日)。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,刘明先生辞职后至原定任期届满后六个月,将继续遵守下列限制性规定: (一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; (二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份; (三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 2019年1月7日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的议案》,董事会同意聘任公司原副总经理谢军伟先生担任公司总经理,任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢军伟先生曾任职于空军某科研单位,任科技部副部长,在航空航天、军工业务领域具有近40年的丰富经验。 公司及董事会对刘明先生在担任公司董事、总经理期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢! 谢军伟先生简历见附件。 特此公告。 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019年1月7日 附:谢军伟先生简历 1、谢军伟,男,1962年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,空军工程大学毕业,硕士学位;高级工程师,技术五级(正师级)。谢军伟先生自1979年12月起任职于空军部队、军区空军和空军机关;2004年1月以后任职于空军某科研单位,任科技部副部长,2015年7月退休。2015年10月,加入北京旋极信息技术股份有限公司,任副总经理。 谢军伟先生直接持有公司股份923,176股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

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