中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年年度股
发表时间:2020-05-23 08:46:23 作者:阳光环球

  (二) 股东大会召开的地点:中文传媒大厦6楼2号会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵东亮因公务未能现场出席会议,根据《公司章程》由副董事长朱民安主持本次股东大会。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事13人,现场出席9人,新增董事1人,授权委托3人;其中公司董事赵东亮、谢善名、温显来因另有公务未能现场出席会议,已分别授权董事朱民安、张其洪、吴涤出席并签署本次会议相关文件;

  2、 公司在任监事5人,现场出席4人,授权委托1人;其中公司监事会主席吴卫东因另有公务未能现场出席会议,已授权监事王慧明出席并签署本次会议相关文件;

  3、 现场列席会议人员:公司副总经理刘浩、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉;纪委书记陈佳羚。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:审议《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  2、议案名称:审议《公司独立董事2019年度述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  3、议案名称:审议《公司2019年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  4、议案名称:审议《公司2019年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  5、议案名称:审议《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  6、议案名称:审议《公司2019年度利润分配预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  7、议案名称:审议《公司2019年度报告及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  8、议案名称:审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  9、议案名称:审议《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  10、议案名称:审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二)

  现金分红分段表决情况

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  (三)对中小投资者单独计票的议案,5%以下股东的表决情况

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  (四)

  关于议案表决的有关情况说明

  本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过,其中:议案8,公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

  律师:董龙芳、邓鑫上

  2、律师见证结论意见:

  中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中文天地出版传媒集团股份有限公司

  2020年5月22日

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